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uu快3下载 上市公司原实控人被网上追逃!P2P爆雷牵出80后“精英” 曾坐拥资产20亿
发布时间: 2020-06-26 来源:未知 点击次数:

  坐拥资产周围超20亿元公司,还曾是一家A股上市公司实控人的“80后”,现在成为网上追逃对象。

  近日,深圳经侦发布了深圳市钱眼金融控股有限公司(下称钱眼金融)涉嫌作恶摄取公多存款案的案情通报:警方已对主要疑心人李某办理网上追逃手续,对8名涉案高管办理节制出境手续。

  深圳经侦通报中的“李某”,正是上述的那位“80后”精英。

  投资者称诈骗金额超10亿

  深圳经侦近日的案情通报表现,深圳市公安局福田分局于2019年4月22日对钱眼金融涉嫌作恶摄取公多存款罪立案侦查,涉案主体涵盖钱眼金融、秦商集团、秦商基金、秦商新闻询问、深利源集团等。

  深圳经侦同时外示,已采取以下几项措施:

  一、警方已对主要疑心人李某办理网上追逃手续,对8名涉案高管办理节制出境手续。

  二、警方累计已依法轮候查封涉案不动产共64处(佛山顺德43处、深圳东门大鹏阁15处和深圳龙华水榭春天6处)。

  三、警方已依法凝结主要疑心人李某100%控股的杭州秦商体育文化有限公司股权;轮候凝结其控制的上市公司股票1.237亿股,其中4280万股已被无锡市中级人民法院实走拍卖、2390万股已被杭州市中级人民法院凝结,警方正进一步与法院和谐资产处置事宜。

  四、警方已挑取涉案公司后台数据,调取有关银走账户流水,并邀请专科数据判定机议和司法审计机构开展数据判定及司法审计做事。

  五、警方告诫本案作恶摄取公多存款走为人(包括股东、高管、营业员、营业辅助人员及其他为作恶摄取公多存款挑供协助的人),限期在2020年9月30日前将在涉案有关企业服务期间收取的代理费、益处费、返点费及挑成费等作恶所得uu快3下载,退缴至警方已凝结的指定收款账户。

  原形上,往年就有钱眼金融的投资者在外交平台上发布爆雷的有关新闻,称钱眼金融及秦商集团诈骗了上千投资者逾10亿元,且在2018年8月后就已经无法兑付。

  至于现在钱眼金融系统到底涉及多少资金无法兑付还异国实在数据,由于钱眼金融案除互联网金融P2P外,还包括私募基金等多多产品。

  在钱眼金融的官方公多号上公布的末了一份通知,即钱眼金融2018年二季度运营通知表现,那时还未兑付的本休相符计为5072万元。

  来源:钱眼金融公多号

  从这份通知中也不寝陋出,钱眼金融发布的有关产品均为超短期产品,2018年二季度3月标成交额占比达到89.56%,1月标成交额占比则为10.44%。

  牵出一家上市公司

  从深圳经侦的案情通报表现,除开查封涉案不动产共64处外,警方还依法凝结主要疑心人李某100%控股的杭州秦商体育文化有限公司(下称秦商体育)股权;轮候凝结其控制的上市公司股票1.237亿股,其中4280万股已被无锡市中级人民法院实走拍卖、2390万股已被杭州市中级人民法院凝结。

  在抽丝剥茧之下,不难发现通报中涉及的这家上市公司就是ST长途(002692)。按照数据,在A股一切上市公司中,秦商体育仅出现在ST长途的前十大股东中,现在照样持股超8000万股,占比11.27%。

  ST长途一季报

  秦商体育一度是ST长途的控股股东,秦商体育背后的李明,就是ST长途曾经的实际控制人。这个李明也就是深圳经侦案情通报中的“李某”。天眼查的数据在层层穿透之后,将李明与ST长途及秦商体育的有关表现了出来。

  那么李明到底是怎么控股ST长途到末了又失踪控股权的呢?

  翻阅ST长途的公告发现,2018年3月,ST长途的控股股东睿康控股集团有限公司(以下简称“睿康集团”)与深圳秦商集团有限公司(原名深圳市深利源投资集团有限公司,以下简称“秦商集团”)签定《关于杭州睿康体育文化有限公司之股权转让制定》,睿康集团将其持有的睿康体育100%股权转让给秦商集团。

  在这一股权转让后,睿康体育更名为杭州秦商体育文化有限公司,也就是前述的秦商体育。而秦商集团间接持有ST长途22.18%股份,公司实际控制人也由正本的夏建统变更为李明。

  但2019年8月22日,无锡苏新产业(300832)优化调整投资相符伙企业(有限相符伙)(下称苏新投资)以司法竞拍的手段取得俞国平持有的6600万股ST长途股票,2019年11月8日,苏新投资以司法竞拍的手段取得秦商体育持有的4280万股ST长途股票。

  截至2019年12月31日,苏新投资及相反走动人相符计持有近1.44亿股公司股票,占总股本的比例为20%,成为ST长途第一大股东,ST长途变为无实际控制人状态。

  2020年2月,ST长途再次公告,公司第一大股东苏新投资及其相反走动人联信资产相符计持有公司21.29%的股份,公司控股股东由无控股股东变更为苏新投资及其相反走动人,实际控制人由无实际控制人变更为无锡市国资委。

  2019年8月16日,ST长途公告称,李明由于幼我身体因为申请辞往公司第三届董事会董事、董事长、总经理以及在董事会特意委员会任职的战略与发展委员会主任委员、审计委员会委员等职务。

  对于李明的辞职,ST长途那时的三位自力董事发外了关于董事长、总经理辞职的自力偏见称:“李明师长尚未向原实际控制人夏建统师长支付通盘股权转让款,鉴于现在这一壮大题目还未妥善解决,现其又申请辞往公司董事长、总经理的职位,吾们认为李明师长申请辞往其所任的公司第三届董事会董事、董事长、总经理以及在董事会特意委员会任职的有关职务对公司的生产经营会产生必定的影响。”

  李明是谁?

  李明是谁?现在网络上有关原料甚少,比较常见的原料主要是李明以“广东省陕西商会深圳分会会长”的名义在社会上运动。

  同时,ST长途曾经的公告中也展现了李明的一些简短情况,比如生于1981年,是个真实的“80后”,住在深圳龙岗区。

  在2016年的秦商影响力人物评选中,展现了一些李明的简短介绍,比如李明祖籍陕西,也许这也正是他旗下一系列公司都以“秦商”为名的因为。同时,他的头衔还包括深圳深利源集团创起人、董事长,广东省陕西商会深圳分会会长、深圳市罗湖区东门治安理事会副会长、深圳市罗湖区黄贝治安理事会副会长等。

  来源:新浪网

  评选原料还对李明旗下的深圳市深利源集团有限公司做了介绍――该公司成立于2009年,涉足国际贸易、房地产投资、私募基金、互联网金融第三方金融询问等多个周围。中央营业为特色商业地产开发,资产周围超过二十亿元人民币。实业集团总部坐落于深圳市罗湖区喜欢国路金通大厦A座,那时在职员工600多名,经营商业面积超30万平方。

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